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Apreendida na fase Triplo X da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira (27), uma lista com os nomes de centenas de empresas abertas em para\u00edsos fiscais \u00e9 considerada por investigadores da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato uma potencial jazida de informa\u00e7\u00f5es sobre brasileiros que remeteram ilegalmente recursos para o exterior nos \u00faltimos anos.
\nAs planilhas, com os nomes das empresas offshore e os seus respectivos propriet\u00e1rios brasileiros, estavam armazenadas em computadores da filial brasileira da panamenha Mossack Fonseca, segundo a reportagem apurou. O n\u00famero exato de empresas offshore ainda n\u00e3o foi determinado pela Pol\u00edcia Federal.
\nA expectativa entre os investigadores \u00e9 que as planilhas da Mossack detalhem um esquema de evas\u00e3o de capitais e lavagem de dinheiro n\u00e3o apenas de suspeitos de corrup\u00e7\u00e3o na Lava Jato, mas tamb\u00e9m em outras \u00e1reas.
\n\u201cA Mossack \u00e9 bem mais ampla que o caso Lava Jato. A empresa n\u00e3o s\u00f3 apresentou ind\u00edcios de aparecer em outras investiga\u00e7\u00f5es j\u00e1 deflagradas como provavelmente vai se descobrir muita coisa. N\u00e3o podemos descartar que surjam provas para outras investiga\u00e7\u00f5es\u201d, disse Igor Rom\u00e1rio de Paula, delegado que est\u00e1 \u00e0 frente das a\u00e7\u00f5es da PF na opera\u00e7\u00e3o.
\nProtegidos por barreiras, os arquivos estavam armazenados na internet. Para acessar os dados, os agentes tiveram que imprimir as telas dos computadores da empresa.
\nF\u00e1brica de laranjas
\nFundada no Panam\u00e1 em 1977 e com filiais em 40 pa\u00edses, a Mossack Fonseca era especialista na abertura de offshores. A partir das intercepta\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas feitas durante a Lava Jato, a for\u00e7a-tarefa concluiu que a empresa oferece diversos servi\u00e7os il\u00edcitos, como a venda de \u201claranjas\u201d e de empresas offshore com a finalidade de ocultar a real titularidade dos propriet\u00e1rios brasileiros. Tamb\u00e9m h\u00e1 ind\u00edcios que ela facilitaria a abertura de contas banc\u00e1rias no exterior.
\nEm decis\u00e3o proferida sobre a 22.\u00aa fase da Lava Jato, o juiz Sergio Moro alega que existem provas \u201cde que a Mossack Fonseca providenciou os servi\u00e7os necess\u00e1rios para a abertura de offshores para pelo menos quatro agentes envolvidos no esquema criminoso da Petrobras e que as utilizaram para lavagem de dinheiro.\u201d A reportagem n\u00e3o conseguiu localizar um representante da empresa.
\nProcurado, o coordenador da for\u00e7a-tarefa do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em Curitiba, Deltan Dallagnol, n\u00e3o quis fazer coment\u00e1rios sobre as apreens\u00f5es na Mossack porque a Procuradoria ainda n\u00e3o havia tido acesso ao material, mas alertou: \u201cAconselharia os donos dessas offshore a procurar espontaneamente o Minist\u00e9rio P\u00fablico, tendo em mente o que aconteceu na Lava Jato. Quem procurou primeiro obteve acordos melhores\u201d.
\nLei
\nManter valores no exterior n\u00e3o \u00e9 crime, mas donos de recursos acima de US$ 100 mil s\u00e3o obrigados a comunicar \u00e0 Receita Federal e ao Banco Central.
\nNo submundo da lavagem internacional de capitais, empresas offshore s\u00e3o abertas como meio ocultar dinheiro sem proced\u00eancia, preservando a identidade de seus verdadeiros donos. Isso \u00e9 poss\u00edvel porque as offshore geralmente s\u00e3o estruturas jur\u00eddicas de cotas ao portador. O passo seguinte \u00e9 a abertura de uma conta em um terceiro pa\u00eds em nome da offshore. Em geral, o dono do dinheiro consta apenas como procurador de uma conta banc\u00e1ria.
\nEssa n\u00e3o \u00e9 a primeira vez que a Mossack Fonseca aparece em investiga\u00e7\u00f5es policiais. A empresa panamenha tamb\u00e9m \u00e9 alvo da Opera\u00e7\u00e3o Ararath, que investiga crimes financeiros no Mato Grosso. A Justi\u00e7a do estado de Nevada, nos Estados Unidos, apura se o grupo participou de um esquema de desvio dinheiro p\u00fablico por meio de empresas de fachada para empres\u00e1rios ligados \u00e0 fam\u00edlia Kirchner, da Argentina. (28\/01\/2016 – FOLHAPRESS)
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